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1. 異常な電信送金取引には次のようなものがあります (2 つ選択してください)。

A) 入金電信送金の後に、クライアントのビジネス関連会社である第三者へのローン支払いが行われます。
B) KYC ドキュメントに従って、クライアントに関連付けられた取引相手に送信される複数の電信送金。
C) 同じ顧客の異なる銀行の口座間での異なる通貨での電信送金。
D) 第三者からの電信送金の入金と、それに続くクライアント名義での不動産の購入。

2. ある金融機関は、全社的なリスク評価（EWRA）を実施し、顧客の純資産額が高く、複雑な財務構造を抱えていることから、プライベートバンキング部門に関連するマネーロンダリングの固有のリスクが高いことを明らかにしました。しかしながら、同金融機関は、厳格な顧客デューデリジェンス（CDD）および強化デューデリジェンス（EDD）手順に加え、高度な取引監視システムを導入しています。
これらの制御は残留リスクの評価にどのような影響を与えるでしょうか?

A) 実施されている管理策の有効性により、残留リスクは大幅に軽減される。
B) 残留リスクは中程度に減少するが、許容レベルを達成するにはさらなる管理が必要になる可能性がある。
C) プライベートバンキング業務の本質的な性質上、残留リスクは高いままとなる。
D) 潜在的なリスクをすべて軽減するのに十分な管理策が講じられているため、残留リスクは完全に排除される。

3. 国家リスク評価 (NRA) とセクター別リスク評価は、金融機関 (FI) の内部 AML/CFT リスク評価にどのような影響を与えますか?

A) 金融機関のAML/CFTリスク評価は、NRAおよびセクターリスク評価で指定されたとおりに作成され、取締役会によって承認されなければならない。
B) セクターリスク評価が公表された場合、金融機関はそれを変更することなくすべての子会社および支店に直接実施する必要がある。
C) 金融機関は、AML/CFTリスク評価で特定されたリスクがNRAおよびセクター別リスク評価と一致しており、これらのリスクが効果的に管理されていることを実証する必要がある。
D) 金融機関は、規制当局およびセクターリスク評価から得たリスク要因、重み付け、手法を、調整なしに厳密に採用しなければならない。

4. EUの信託会社サービスプロバイダーのアナリストは、顧客の財務諸表と詳細な総勘定元帳を確認している際に、異常な動きに気づきました。顧客は機械の輸出入業を営んでいます。
どのトランザクション指標がコンプライアンス担当者へのさらなるエスカレーションを正当化しますか?

A) 外国の管轄区域に設立された無関係の会社やサービスプロバイダーへのコンサルタント料の支払い
B) 海外バーチャルオフィスサービスの支払い
C) 機械の出荷資金を調達するための親会社から子会社への企業間融資
D) 税効率の高い管轄区域にある外国企業への会社秘書報酬の支払い

5. 人工知能 (AI) ベースのシステムを使用して、適用されるプライバシーおよびデータ保護ルールを確認および特定することに関して正しいのは次のうちどれですか。

A) トレーニングは、AIがどのように機能を実行するかではなく、使用されるルールに焦点を当てるべきである。
B) 分析されたルールの数が多いため、生成された結果は正確で有効である可能性が高い。
C) 生成された結果は、特定されたルールの完全性と適用可能性について評価される必要がある。
D) AIは特定の銀行に適用されるルールを識別するように訓練できないため、効果がない可能性があります。

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